Головне слідче управління МВС розслідує факт розкрадання близько 2 мільярдів гривень державних коштів, виданих як кредити низці підприємств, прямо або опосередковано пов’язаних з колишнім керівництвом Держінвестпроекту.
«Встановлено, що в період з 2012 по 2013 рік посадовці Держінвестпроекту за попередньою змовою із службовими особами ДП „ Державна інвестиційна компанія”, ТОВ „Боржава резорт”, ТОВ „Біоннік Девелопмент”, ДП „Ел Ен Джі Термінал”, ТОВ „Борисфен”, ДП „Дирекція з будівництва та управління проектом «Повітряний експрес»”, ДП „Грін Енерго”, ДП „Національний проект «Відкритий світ»” та інших підприємств заволоділи коштами в сумі близько 2 млрд гривень. Ці гроші були виділені з державного бюджету України, а також інвестовані Китайською Народною Республікою для реалізації національних проектів», – повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Як з’ясували слідчі МВС спільно з колегами з Держфінмоніторингу, здебільшого згадані підприємства використовували отримані державні кошти для купівлі валюти з її подальшим перерахуванням компаніям-нерезидентам для придбання частини акцій і часток у статутних капіталах українських підприємств.
За цим фактом триває досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.